反电诈与反洗钱业务培训
课程背景随着金融科技的快速发展，银行业务的便捷性大幅提升，但同时也带来了新的挑战。电诈和洗钱活动愈发猖獗，手段多变，给银行业务安全带来极大威胁。据统计，近年来电诈和洗钱案件数量持续上升，涉案金额巨大，严重损害了银行的声誉和客户的利益。电诈手段不断翻新，从传统的电话诈骗到网络诈骗，再到利用社交媒体和移动支付工具进行诈骗，形式多样，隐蔽性强。银行员工在日常工作中需要具备敏锐的识别能力，及时发现并防范电
反洗钱
“风险为本”的反洗钱工作组织与效能提升
课程目标：讲解新《反洗钱法》及相关法规的主要内容，结合反洗钱监管处罚及洗钱案例分析，针对新《反洗钱法》实施过程中的易发问题和需尽快落实的工作，帮助银行反洗钱牵头及相关业务部门提升推进反洗钱工作的质效。授课方式：面授6小时培训对象：商业银行反洗钱牵头及相关部门专兼职管理人员课程模块：第一讲《反洗钱法》修订的背景和主要修订内容1、国际范围反洗钱形势（1）国际范围反洗钱形势案例1：震惊全球的巨额跨境洗钱
银行业反洗钱实务与尽职调查实务
课程将从政策、法律、操作层面来强化学员的反洗钱意识以及如何监测洗钱，从而加强银行从业人员的反洗钱意识，减少金融机构被洗钱分子利用，不慎卷入洗钱犯罪的金融风险和法律风险。
反洗钱业务实务及电信诈骗案例解析
金融机构作为防范电信诈骗的重要防线，有效履职是防范治理电信诈骗的重要保障，从现有的客户业务关系进行持续的尽职调查，是对现有客户可以采取的尽职调查措施之一，然而面对数以万计的客户量的时候，金融机构面临巨大难题，疫情发生以来，洗钱和恐怖融资犯罪的形式多元化，针对新型的洗钱方式打击难点，提出建议。课程收益：了解金融给的洗钱犯罪的案例并用于实际业务防范工作中。
