反洗钱监测与合规管理
【课程背景】2006 年通过 FATF 初步评估至今，中国依法开展打击洗钱工作已有18年。期间，中国从成为FATF正式成员，到逐步完成第二轮至第四轮反洗钱互评估；反洗钱相关的法律法规等相继出台形成初步的反洗钱工作法律框架到反洗钱监管措施不断加强、监管科技水平和手段持续提升、金融机构的反洗钱意识与内控措施的逐步提高，可以说，中国的反洗钱工作已取得了阶段性的重大进步，正向着跻身全球反洗钱工作前列国家大
合规管理
新《公司法》背景下国有企业合规管理
从国有企业合规管理视角出发，以新《公司法》为主线，结合当前各领域新法规、新政策的变化，对大量近几年发生的热点案例进行深入解读，从不同侧面给出国有企业领导在合规管理中的角色和应关注点，形成公司在顶层设计上对冲风险的一整套机制。
专项合规-采购合规路径
课程背景：通览二十大的报告，“法治”成为了高频词，全文共出现了接近50次。第七部分《坚持全面依法治国，推进法治中国建设》更是全面论述了依法治国的必要性和积极作用，在中国特色社会主义法律体系越来越完善的新时代背景下，国有企业应当如何适应时代发展的需要？如何适应全面建设法治国家、法治政府、法治社会的需要？是摆在每一个招标采购人面前的迫切命题
企业关务规划操作技巧和关务合规管理与关务风险防控及案例解析
关务合规是知晓我国进出口货物通关作业流程，规范企业关务管理，提高企业通关效率，降低企业通关成本；对企业经营活动中可能涉及的各类关务风险进行预先评估和防控，对已涉的各类企业海关事务问题进行积极、有效的应对和解决 。
内控风控以及合规法律一体化建设与运行实务
着力防范化解重大风险，坚决有力防控重点领域风险，加快健全合规管理长效机制，从严从细抓好安全环保工作，牢牢守住安全发展底线。近年来，由于内控体系跟随风险变化动态调整不及时或执行不到位，而导致单位陷入危机的案例不胜枚举。对标世界一流，加强风险管理，进一步提升企业防范化解重大风险能力，加快培育具有全球竞争力的世界一流企业，就需要按照国
人力资源合规管理与用人风险控制
课程背景：随着我国企业的不断发展以及内部制度的不断改革、更新，对企业的人力资源合规管理体系带来多方向的深远影响，同时对企业的要求也产生了很大的变化，使得企业的用人关系日益复杂多变，对自身的用人关系和相应的员工管理、风险防控都提出更高的要求。了解人力资源管理关系呈复杂化趋势,包括企业现有的管理方式、劳动规章制度、用工
企业生产环节的合规管理
第一部分现场质量意识及质量合规管理一、 个人质量意识与质量标准1、 长远的竞争优势来自质量2、 为什么99%还不够好二、 质量控制及质量管制1、 质量是（设计和）制造出来的2、 品质不良的根本原因3、 如何管理品质三、 现场制程管制与分析1、 制程品质不良分析与对策2、 人为操作不良常用对策3、 原材料不良分析与控制四、 品质问题的预防之道1、 强化人员的管理以提升品质2、 制度规范的制定与执行3
外管政策解读与合规管理
一、 外管政策发展历程1、 我国外汇政策管理思路2、 外管政策发展历程与展望（1）外汇管理宏观审慎+微观监管（2）宏观审慎管理的手段外汇风险准备金外汇存款准备金宏观审慎调节系数（3）外汇管理框架：经常项目、资本项目（4）外汇管理部门的双重目标（5）外汇管理改革的几个阶段3、近期外管政策解读与检查重点二、外管政策对银行开展国际业务的影响1、银行国际业务展业要求展业三原则：了解你的客户、了解你的业务、
